一、特別提示
本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開情況
1、會議時間：
現(xiàn)場會議召開的時間：2012 年 8 月 31 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2012 年 8 月 30 日－2012 年 8 月 31 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年8月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)投票的具體時間為2012年8月30日下午15：00－2012年8月31日下午15：00期間 的任意時間。獨(dú)立董事征集投票權(quán)時間為2012年8月28日至2012年8月30日 (上午 8:30—12:00，下午13:30—17:30)。
2、召開地點(diǎn)：公司會議室
3、召開方式：采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票及獨(dú)立董事征集投票權(quán)相結(jié)合方式
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：因董事長張亦斌先生出差在外，根據(jù)《公司章程》，到場半數(shù)以上董事推舉由董事兼董事會秘書徐磊主持了本次會議。
6、本次會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、股東出席情況
參與本次會議的股東及股東代理人共 15 人，代表股份 169,156,839 股，占公司總股份的 39.9457%。（因本次出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人均為關(guān)聯(lián)股 東，需要回避表決,所以此次會議的有效表決股份數(shù)為 16,652,267 股,占公司總 股份的 3.9324%。）
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 3 人，代表股份 152,504,572 股，占公司總股份的 36.0133%，占公司有效表決權(quán)總股份 0 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 及股東代理人 12 人，代表股份 16,652,267 股，占公司總股份的 3.9324%，占公 司有效表決權(quán)總股份 3.9324%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、及高級管理人員出席了會議，安徽承義律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。 四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對會議提案進(jìn)行了投票表決，逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于<蘇州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）及其摘要（修訂稿）>的議案》；
1.1、實(shí)施激勵計(jì)劃的目的
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%；反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.2、激勵對象的確定依據(jù)和范圍
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.3、激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票來源和數(shù)量
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.4、激勵對象獲授的股票期權(quán)分配
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.5、激勵計(jì)劃有效期、授權(quán)日、可行權(quán)日、標(biāo)的股票禁售期
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.6、股票期權(quán)行權(quán)價格和行權(quán)價格的確定方法
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.7、股票期權(quán)的獲授條件和行權(quán)條件
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.8、實(shí)施股權(quán)激勵的財務(wù)測算
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.9、股票期權(quán)激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.10、股票期權(quán)授予程序及激勵對象行權(quán)程序
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.11、公司與激勵對象的權(quán)利與義務(wù)
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
1.12、激勵計(jì)劃的變更、終止及其他事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
具體內(nèi)容詳見深圳證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）于 2012 年 8 月 15 日刊登的《蘇州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期權(quán)激勵 計(jì)劃（草案）及其摘要（修訂稿）》。
2、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理首期股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
股東大會同意授權(quán)公司董事會辦理后續(xù)涉及股權(quán)激勵的相關(guān)事宜，包括但不限于確立授權(quán)日（含預(yù)留部分）、確立預(yù)留部分激勵對象及相應(yīng)份額、辦理股權(quán) 激勵登記、進(jìn)行股權(quán)激勵授權(quán)、組織股權(quán)激勵考核、辦理股權(quán)激勵行權(quán)、按照股 權(quán)激勵計(jì)劃對相關(guān)份額及行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整、按照計(jì)劃辦理股權(quán)激勵的變更及終 止等公司股權(quán)激勵計(jì)劃賦予股東大會的相關(guān)權(quán)限，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東 大會行使的權(quán)利除外。
3、審議通過《關(guān)于<蘇州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意 16,607,387 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.7305%； 反對 44,880 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.2695%；棄權(quán) 0 股。
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